15 مليون درهم غرامات وأحكام بالسجن في 3 قضايا غسل أموال
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغاً قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات ...
اقرأ أكثر
مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كاملاً بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها وفق التشريعات، حيث وضعت السلطات المعنية في الدولة منظومة مؤسسية للإشراف ...
اقرأ أكثر
مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب | القوانين والتشريعات | وزارة
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و تعديلاته.
اقرأ أكثر
مصرف الإمارات يصدر توجيهات جديدة بشأن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
بموجب الإرشادات الجديدة يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 سبتمبر2021 ...
اقرأ أكثر
محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل الأموال
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء ...
اقرأ أكثر
CBUAE | الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق ...
اقرأ أكثر
محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل الأموال والاحتيال
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء ...
اقرأ أكثر
مكافحة غسل الأموال | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة; مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.
اقرأ أكثر
نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرا الى أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة المختصة بإدارة التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال حسبما تنطبق على الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي، فهي أيضًا الجهة الرقابية ...
اقرأ أكثر
THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES
يتضمن كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمواجهة غسل الاموال (كتيب مواجهة غسل الأموال) كافة المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على أي شخص معني في مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بمواجهة غسل ...
اقرأ أكثر