ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟ | ComplyCube
تتضمن العناية الواجبة للعملاء إجراء فحوصات يدوية أو آلية للتحقق من هويات العملاء وفهم طبيعة تاريخهم المالي بما يتماشى مع المخاطر المحتملة التي يمثلها العميل.
اقرأ أكثر
العناية الواجبة تجاه العملاء | وزارة التجارة و الصناعة
التحقق من كفاية أنظمة وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومعقولية وموثوقية معلومات العملاء التي يتم تحصيلها لإنشاء أي علاقة عمل أو العمليات المنفصلة.
اقرأ أكثر
المادة الحادية والعشرون العناية الواجبة تجاه العميل
1-على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العميل -كحدٍ أدنى- سياسات ...
اقرأ أكثر
بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان
يشكّل بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان سبيلاً يسمح للمؤسسات بإدارة الآثار السلبية المحتملة والفعلية التي تتسبّب بها على حقوق الإنسان. وهو ينطوي على أربعة مكوّنات أساسية هي:
اقرأ أكثر
اجراءات العناية الواجبة بالعملاء | وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
اجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالى. استناد على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والذى تضمن أن تتولى الوحدة وضع اجراءات العناية ...
اقرأ أكثر
المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: إرشادات لضمان
تحث الشركات على استشارة المدافعين بصفتهم مصدر خبرة موثوق، في سياق بذلها العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، حيث يؤدّي المدافعون دورًا أساسية بصفتهم حماة الجهات المتضرّرة ومناصريها وصوتها.
اقرأ أكثر
بذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان | OHCHR
أنتجت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الموارد بهدف توضيح كيف يمكن تصميم أنظمة لبذل العناية الواجبة الإلزامية وتنفيذها بطريقة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم ...
اقرأ أكثر
العناية الواجبة المعززة: الرؤى والتحديات | ComplyCube
العناية الواجبة المعززة (edd) هي عملية رئيسية لمكافحة غسل الأموال (aml) وتمويل الإرهاب (ctf). يسلط هذا المقال الضوء على الجوانب والتحديات الرئيسية لـ edd. ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء؟
اقرأ أكثر
العناية الواجبة والتدقيق القانوني
العناية الواجبة والتدقيق القانوني الرئيسية الخدمات العناية الواجبة والتدقيق القانوني العناية الواجبة والتدقيق القانوني تقدم شركة المشورة للمحاماة خدمات العناية الواجبة والمراجعة القانونية الكاملة للأفراد ...
اقرأ أكثر
قائمة التحقق من العناية الواجبة تجاه العملاء | LiveAgent
قائمة تحقق العناية الواجبة للعملاء تساعد على تجنب المخاطر المحتملة للاحتيال وغسيل الأموال وتحقيق الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) والقضاء على الممارسات غير النزيهة. استخدم LiveAgent ...
اقرأ أكثر